Скрининг кошельков и транзакций для AML-комплаенса
Оптимизируйте рабочие процессы AML-комплаенса с помощью комплексного кросс-чейн скрининга кошельков и транзакций. Проверяйте и сортируйте большие объёмы адресов и хешей транзакций в масштабе.
Начать работу
Обнаружение рисков в реальном времени по множеству активов для AML-комплаенса
Повысьте операционную эффективность вашей команды комплаенса с помощью решений для скрининга множества активов в реальном времени, оптимизированных для максимальной производительности.
Комплексная оценка рисков
Получите целостное представление о рисках с помощью бесшовной, масштабируемой трассировки по каждой сети, активу, кошельку и транзакции.
Отслеживайте риски по всем торгуемым блокчейнам и активам
Мониторьте риски кошельков и транзакций по любому криптоактиву с торгуемой стоимостью.
Фокусируйтесь на значимой активности
Снижайте шум с помощью персонализированных оповещений в реальном времени. Настраивайте пороги риска для срабатывания только при значимых индикаторах.
Идентифицируйте владельцев кошельков
Мгновенно определяйте, принадлежит ли крипто-адрес конкретной бирже, санкционному субъекту или даркнет-рынку.
Агрегируйте тренды скрининга для отдельных клиентов
Получайте детальную информацию о поведении и трендах активности клиентов на основе исторических скринингов.
Повышайте эффективность операций комплаенса
Управляйте миллионами скринингов кошельков и транзакций с помощью масштабируемых решений на базе API.
Готовы рассмотреть подробнее?
Бесплатная консультация • Без обязательств