VASP-скрининг с Discovery
Оценка рисков финансовых преступлений при взаимодействии с VASP и криптобизнесом для обоснованных решений о подключении клиентов.
Возможности Discovery
Комплексный дью-дилидженс
Риск-ориентированный подход к управлению подверженностью рискам тысяч VASP с анализом ончейн-активности.
Покрытие VASP
Оценка и сравнение профилей рисков тысяч криптобизнесов для выполнения требований дью-дилидженс.
Ончейн-скоринг
Единая сравнительная метрика для каждого VASP, рассчитанная исключительно по ончейн-данным.
Аналитика субъектов
Настраиваемые дашборды для визуализации трендов легитимной и незаконной активности.
Отчёты о непрямых рисках
Интеграция данных для оценки рисков VASP, с которыми взаимодействуют ваши клиенты.