Превратите блокчейн в сеть, готовую к комплаенсу
Ускорьте внедрение и создайте регуляторное доверие с помощью комплексной платформы крипто-аналитики.
Возможности интеграции
Интеграция с блокчейном
Подключение новых блокчейнов к платформе Compliance Workstation для полного охвата аналитикой и мониторингом транзакций.
Аналитика экосистемы
Комплексный анализ экосистемы блокчейна: идентификация сервисов, атрибуция адресов и оценка рисков участников сети.
Часто задаваемые вопросы
Compliance Workstation выявляет широкий спектр криминальной активности, включая отмывание денег, финансирование терроризма, программы-вымогатели, мошенничество, обход санкций и операции даркнет-маркетплейсов. Платформа использует продвинутую эвристику и машинное обучение для обнаружения подозрительных паттернов.
Платформа отслеживает движение средств по нескольким блокчейнам, включая кросс-чейн переводы. Алгоритмы Compliance Workstation анализируют цепочки транзакций, выявляют промежуточные кошельки и визуализируют полный путь средств от источника до конечного получателя.
Compliance Workstation использует комбинацию методов для атрибуции адресов: анализ кластеров, OSINT-исследования, данные от правоохранительных органов и партнёрских организаций. База данных содержит более 6,4 миллиарда атрибутированных адресов, охватывающих биржи, сервисы, протоколы DeFi и известных злоумышленников.
Архитектура Compliance Workstation разработана для обработки блокчейнов с высокой пропускной способностью. Платформа поддерживает параллельную обработку транзакций, инкрементальную индексацию и оптимизированное хранение данных, обеспечивая стабильную производительность даже при анализе сетей с миллионами ежедневных транзакций.