Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Блокчейн-аналитика для регуляторов

Оснастите свою команду надёжной платформой блокчейн-аналитики для расследования и противодействия незаконной деятельности в криптопространстве.

50+блокчейнов

6.4B+атрибутированных адресов

30%быстрее расследования

Запросить демонстрацию

50+блокчейнов

6.4B+атрибутированных адресов

30%быстрее расследования

Возможности для регуляторов

Compliance Workstation предоставляет регуляторам комплексный набор инструментов для надзора за криптовалютным рынком, расследования нарушений и оценки рисков субъектов.

Данные и аналитика

Используйте 13 лет аналитических данных — самый широкий и точный ончейн-набор данных в отрасли.

Расследования

Укрепляйте правоприменительную деятельность с кросс-чейн и кросс-активными криминалистическими инструментами.

Холистическое покрытие

Полная видимость ончейн-экосистемы через единую криптофинансовую сеть.

Аналитика

Визуализация и мониторинг изменений в холистическом профиле рисков субъектов или криптоактивов.

Дью-дилидженс субъектов

Быстрая оценка профиля риска субъекта на основе юрисдикции и ончейн-скоринга.

Часто задаваемые вопросы

Платформа содержит более 13 лет аналитических данных и более 6,4 миллиарда атрибутированных адресов. Это самый обширный и точный ончейн-набор данных в отрасли, охватывающий более 50 блокчейнов.

Платформа предоставляет криминалистические инструменты для кросс-чейн трассировки средств, визуализации связей между адресами и субъектами, а также формирования отчётов для правоприменительных действий. Автоматизированная трассировка сокращает время расследований на 30%.

Да. Функция дью-дилидженс субъектов позволяет быстро оценить профиль риска на основе юрисдикции регистрации, ончейн-скоринга, истории взаимодействий с высокорисковыми адресами и соответствия регуляторным требованиям.

Да. Compliance Workstation обеспечивает непрерывный мониторинг ончейн-активности, позволяя отслеживать изменения в профиле рисков субъектов и криптоактивов, выявлять аномалии и получать оповещения о значимых событиях.