Обеспечиваем разумное принятие решений в сфере цифровых валют
Комплексная аналитика блокчейна для цифрового комплаенса и криминалистических расследований
50+
блокчейнов
250+
кросс-чейн мостов охвачено
1B+
промаркированных адресов
Управляйте каждым этапом жизненного цикла комплаенса
Получите контроль над рисками цифровых активов на каждом этапе — от подключения клиентов до расследования — с платформой, созданной для скорости, масштабируемости и нормативной уверенности.
Дью-дилидженс
Реализуйте риск-ориентированный подход к подключению клиентов, выявляя связи с незаконной деятельностью и выполняя AML-обязательства с помощью продвинутого скрининга субъектов и аналитики.
Узнать больше
Дью-дилидженс
Реализуйте риск-ориентированный подход к подключению клиентов, выявляя связи с незаконной деятельностью и выполняя AML-обязательства с помощью продвинутого скрининга субъектов и аналитики.
Узнать большеКому мы помогаем
Инструменты комплаенса и обучения Compliance Workstation поддерживают профессионалов по всей экосистеме цифровых активов.
Финансовые учреждения
Упростите комплаенс цифровых активов и защитите операции с помощью инструментов, снижающих сложность и риски.
Эмитенты токенов и стейблкоинов
Обеспечьте надёжный комплаенс с помощью аналитики блокчейна, разработанной специально для контроля токенов.
Централизованные биржи
Снижайте риски, сокращайте расходы и масштабируйтесь уверенно с решениями комплаенса, которым доверяют ведущие мировые биржи.
Правоохранительные органы
Раскрывайте крипто-преступления быстрее с помощью продвинутой аналитики блокчейна и мощных инструментов расследования.
Операторы сетей
Ускорьте внедрение и ликвидность, интегрировав возможности комплаенса и расследований в ваш блокчейн.
Регуляторы
Расследуйте и пресекайте крипто-преступления с помощью аналитики, созданной для регуляторного контроля и правоприменения.
Отзывы наших клиентов
“Мы стали партнёрами Compliance Workstation благодаря широкому покрытию активов и глубокой аналитике данных, что снижает количество ложных срабатываний и позволяет реагировать только на высокие риски. Это позволяет нашему бизнесу эффективно масштабироваться с адекватными инструментами управления комплаенсом.”
Alex Liu
Founder & CEO, MaiCoin Group
“Compliance Workstation является нашим надёжным партнёром с 2015 года, помогая укреплять нашу программу ПОД и создавать новый стандарт комплаенса в криптоиндустрии. Мы ценим их акцент на точности данных, а также приверженность созданию более прозрачной и безопасной криптоэкономики.”
Coinbase
“Возможности Compliance Workstation по агностическому скорингу активов, настраиваемые правила оценки рисков, а также обширный выбор поддерживаемых криптовалют имеют решающее значение для операций комплаенса Revolut и расширения криптовалютного предложения.”
Ed Cooper
Head of Crypto, Revolut
“Compliance Workstation является лидером отрасли в сфере комплаенса. Поддержка, сервис и инструменты Compliance Workstation и их команды — лучшие в своём классе. Их блокчейн-аналитика позволяет нашему отделу комплаенса использовать комплексные наборы правил для управления и мониторинга данных, предоставляя возможность оценивать риски релевантным и значимым образом.”
Kyle Pickner
Director of Trust Operations, BitGo
“Учитывая, что Compliance Workstation признан золотым стандартом в области регуляторного комплаенса криптоактивов, наше партнёрство позволяет нам соответствовать строгим требованиям ПОД для криптоактивов и быть уверенными в поддержании культуры передового комплаенса как с технологической, так и с регуляторной точки зрения.”
Anastasia Cavallini
Compliance Leader, Arival
“Одной из главных причин нашего партнёрства с Compliance Workstation стало их широкое покрытие активов, глубокая аналитика данных и быстрое время обработки, что позволяет точно и эффективно выявлять аномалии в транзакциях цифровых активов по сравнению с традиционными методами ручной проверки. Это позволило нам эффективно масштабировать операции, обеспечивая комплаенс в сфере бизнеса цифровых активов.”
Lim Wee Teck
Head of Compliance, FOMO Pay
“Compliance Workstation выделяется уникальной способностью опережать стремительные изменения на крипторынках. Блокчейны форкаются, регулирование эволюционирует, мошенники становятся хитрее, но я могу спать спокойно, зная, что любая криптовалюта, проходящая через наши системы, полностью проверена по лучшим стандартам.”
Oliver von Landsberg-Sadie
CEO, BCB
Часто задаваемые вопросы
Готовы рассмотреть подробнее?
Бесплатная консультация • Без обязательств