Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Криптовалютный комплаенс для банков и финансовых услуг

Оптимизируйте комплаенс криптоактивов, снижайте подверженность рискам и запускайте новые крипто-сервисы с масштабируемыми инструментами, рассчитанными на большие объёмы AML-скрининговых запросов.

Начать работу

Соответствуйте требованиям, не замедляя рост

Для банков и финансовых институтов, преодолевающих сложности комплаенса цифровых активов, мы предоставляем инструменты, упрощающие процесс и защищающие ваши операции.