Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Комплаенс для DeFi

Обеспечьте комплаенс в децентрализованных финансах с инструментами мониторинга смарт-контрактов и анализа рисков протоколов.

50+блокчейнов

250+DEX и мостов

99%покрытие торгового объёма

Запросить демонстрацию

50+блокчейнов

250+DEX и мостов

99%покрытие торгового объёма

Возможности для DeFi

Compliance Workstation предоставляет DeFi-протоколам и их участникам инструменты для обеспечения комплаенса без ущерба для децентрализации.

Мониторинг смарт-контрактов

Отслеживание взаимодействий смарт-контрактов с высокорисковыми адресами и протоколами в реальном времени.

Кросс-чейн трассировка

Отслеживание движения средств через DEX, мосты и пулы ликвидности по всем поддерживаемым блокчейнам.

Оценка рисков протоколов

Комплексная оценка рисков DeFi-протоколов на основе ончейн-активности и взаимодействий.

Автоматизированный комплаенс

API-интеграция для автоматической проверки транзакций и адресов при взаимодействии с протоколом.

Часто задаваемые вопросы

Платформа предоставляет API для автоматической проверки каждого адреса и транзакции, взаимодействующих с вашим протоколом. Это позволяет блокировать взаимодействие с санкционными адресами, средствами от незаконной деятельности и другими высокорисковыми субъектами в реальном времени.

Да. Compliance Workstation отслеживает все взаимодействия со смарт-контрактами вашего протокола, выявляя подозрительные паттерны, такие как флеш-кредиты от высокорисковых адресов, взаимодействие с миксерами и другую аномальную активность.

Compliance Workstation поддерживает более 250 DEX и мостов по более чем 50 блокчейнам, обеспечивая 99% покрытие торгового объёма. Это позволяет отслеживать движение средств через всю DeFi-экосистему без потери следа.

Интеграция осуществляется через REST API, который может быть встроен непосредственно в логику смарт-контрактов или в off-chain компоненты протокола. Мы предоставляем подробную документацию, SDK и выделенную техническую поддержку для DeFi-разработчиков.