Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Скрининг и мониторинг для эмитентов стейблкоинов и токенов

Расширьте возможности процесса эмиссии с помощью инструментов мониторинга и аналитики блокчейна.

100M+проверок в месяц

50+блокчейнов в сети

90M+событий перевода в день

Запросить демонстрацию

100M+проверок в месяц

50+блокчейнов в сети

90M+событий перевода в день

Возможности для эмитентов

Compliance Workstation обеспечивает эмитентов стейблкоинов и токенов инструментами для непрерывного мониторинга экосистемы и управления рисками.

Понимание рисков экосистемы

Автоматическое извлечение и скрининг адресов получателей из каждой транзакции с вашим стейблкоином или токеном.

Оповещения в реальном времени

Мгновенные уведомления при взаимодействии высокорисковых участников с вашей экосистемой для блокировки рисковых кошельков.

Фокус на высших рисках

Настраиваемые правила для получения оповещений только о наиболее значимых рисках, таких как санкционные субъекты.

Анализ трендов токена

Визуализация транзакционной активности и подверженности высокорисковым категориям во времени.

Часто задаваемые вопросы

Платформа автоматически отслеживает каждую транзакцию с вашим токеном, извлекает и проверяет адреса получателей по базам данных санкционных списков, высокорисковых субъектов и незаконной деятельности. Это позволяет оперативно выявлять и блокировать рисковые взаимодействия.

Compliance Workstation обрабатывает более 100 миллионов проверок в месяц и более 90 миллионов событий перевода в день. Платформа спроектирована для масштабирования вместе с ростом вашей экосистемы без потери скорости обработки.

Да. Вы можете создавать пользовательские правила, которые определяют, при каких условиях генерируются оповещения — например, только при взаимодействии с санкционными адресами, миксерами или конкретными категориями рисков. Это позволяет сосредоточиться на наиболее критичных угрозах.

Да. Платформа поддерживает более 50 блокчейнов и обеспечивает единый интерфейс мониторинга для токенов, выпущенных на разных сетях. Кросс-чейн трассировка позволяет отслеживать движение средств через мосты и DEX.