Усиление единого блокчейн-комплаенса
Мониторинг блокчейна в реальном времени, скрининг кошельков и расследование подозрительной активности на одной корпоративной платформе.
Управляйте каждым этапом жизненного цикла комплаенса
Дью-дилидженс
Реализуйте риск-ориентированный подход к подключению клиентов через выявление связей с незаконной деятельностью.
Скрининг
Проверяйте большие объёмы адресов и транзакций в реальном времени.
Мониторинг
Автоматическая повторная проверка кошельков с мгновенными уведомлениями об изменении уровня риска.
Расследования
Визуализация сложных потоков средств и эскалация высокорисковых случаев одним кликом.
Загрузка данных
Импорт данных блокчейна в ваши системы для обогащения анализа и автоматизации.
Настраиваемые оповещения
Определяйте пороги риска и критерии триажа под вашу политику.
Часто задаваемые вопросы
Платформа использует комбинацию эвристик, машинного обучения и данных от правоохранительных органов для оценки каждого адреса. Учитываются прямые и косвенные связи с известными незаконными кластерами, а также поведенческие паттерны транзакций.
Да. Compliance Workstation разработан с учётом рекомендаций FATF, включая «правило путешествия» и руководство по риск-ориентированному подходу для провайдеров виртуальных активов. Регулярные обновления учитывают изменения в нормативной базе.
Платформа поддерживает одновременный скрининг адресов более чем в 50 блокчейнах. Вы можете загрузить пакет адресов из разных сетей и получить единый консолидированный отчёт с указанием уровня риска для каждого.
Мы предоставляем REST API и вебхуки для интеграции с вашими KYC/AML-системами, CRM и внутренними инструментами. Документация API включает примеры кода и готовые библиотеки для популярных языков программирования.