Блоклисты
Предотвращение взаимодействия с высокорисковыми адресами на основе поведенческой аналитики и санкционных данных.
Возможности блоклистов
Блокировка рисков
Автоматическая блокировка адресов, связанных с незаконной деятельностью, санкционными субъектами и криминальными типологиями.
Поведенческая аналитика
Выявление подозрительных паттернов поведения на основе анализа транзакционной активности и кластеризации адресов.
Санкционная проверка
Непрерывный мониторинг санкционных списков OFAC, EU, UN и других регуляторов с автоматическим обновлением блоклистов.
API-интеграция
Бесшовная интеграция блоклистов в существующие системы комплаенса через гибкий API с поддержкой массовых запросов.