Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Великобритания вводит санкции против маркетплейса Xinbi

Правительство Великобритании объявило о введении полного пакета санкций в отношении криптовалютного маркетплейса Xinbi, который, по данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), систематически использовался для отмывания средств, полученных преступным путём. Платформа функционировала преимущественно в мессенджере Telegram и обрабатывала транзакции на сумму свыше 8,4 миллиарда долларов, значительная часть которых была связана с мошенничеством, вымогательством и торговлей запрещёнными веществами. Решение о санкциях стало результатом многомесячного расследования с участием международных партнёров.

Ключевую роль в выявлении незаконной деятельности Xinbi сыграла блокчейн-аналитика. Специализированные инструменты позволили отследить потоки средств через множество промежуточных кошельков, установить связи между операторами маркетплейса и конечными бенефициарами, а также выявить схемы обхода существующих санкционных списков. Данный случай наглядно демонстрирует, что анонимность в блокчейне является относительной: при наличии соответствующих аналитических инструментов правоохранительные органы способны эффективно деанонимизировать участников незаконных операций.

Для индустрии комплаенса данное событие имеет принципиальное значение. Санкции против Xinbi расширяют периметр обязательного скрининга для всех криптовалютных компаний, работающих на территории Великобритании и взаимодействующих с британскими контрагентами. Комплаенс-подразделения обязаны незамедлительно обновить свои санкционные списки, провести ретроспективный анализ транзакций на предмет связей с адресами Xinbi и внедрить непрерывный мониторинг для выявления попыток обхода новых ограничений.

Компаниям, работающим с цифровыми активами, рекомендуется пересмотреть свои процедуры оценки рисков контрагентов, усилить механизмы транзакционного мониторинга и обеспечить интеграцию актуальных данных блокчейн-аналитики в свои комплаенс-системы. Опыт дела Xinbi показывает, что регуляторы всё активнее используют передовые технологии для выявления и пресечения незаконной деятельности, и компании, не инвестирующие в соответствующие инструменты, рискуют оказаться в зоне повышенного регуляторного внимания.