Как ваша платформа определяет, является ли кошелёк или транзакция высокорисковыми?

Мы используем собственные модели машинного обучения, аналитику блокчейна и экспертные данные об угрозах для оценки рисков кошельков и транзакций в реальном времени.

Соответствуют ли ваши инструменты требованиям FATF и Travel Rule?

Да. Наша платформа разработана для поддержки глобальных AML- и CTF-стандартов, включая рекомендации FATF и реализацию Travel Rule.

Можно ли проводить скрининг по нескольким блокчейнам и токенам?

Безусловно. Мы поддерживаем более 50 блокчейнов и 250+ кросс-чейн мостов с автоматической трассировкой по активам и сетям.

Как работает интеграция с нашими системами?

Наши API и решения для массовой загрузки данных обеспечивают бесшовную интеграцию с вашей инфраструктурой комплаенса с гибкой доставкой под ваши рабочие процессы.

Отчёт Минфина США подчёркивает роль блокчейн-аналитики

Министерство финансов США опубликовало ежегодный отчёт по оценке рисков отмывания денег с использованием цифровых активов, в котором впервые выделило блокчейн-аналитику как критически важный инструмент для обеспечения финансовой безопасности. Согласно документу, объём незаконных транзакций в криптовалютных сетях продолжает расти, однако эффективность их выявления значительно повысилась благодаря развитию аналитических технологий. Отчёт фиксирует, что более 70 процентов успешных расследований в сфере криптовалютных преступлений в 2025 году были проведены с применением блокчейн-аналитики.

В документе подробно рассматриваются основные направления применения аналитических инструментов: отслеживание транзакций в реальном времени, кластеризация адресов для выявления связей между участниками, оценка рисков контрагентов и автоматизированный скрининг по санкционным спискам. Министерство отмечает, что наибольшую эффективность демонстрируют комплексные решения, объединяющие данные из множества блокчейн-сетей и интегрирующиеся с традиционными системами противодействия отмыванию денег.

Отчёт фиксирует ряд важных регуляторных тенденций. Во-первых, наблюдается сближение требований к комплаенсу для традиционных финансовых институтов и криптовалютных компаний. Во-вторых, растёт международное сотрудничество в сфере обмена аналитическими данными между регуляторами различных юрисдикций. В-третьих, Минфин рекомендует расширить обязательное применение блокчейн-аналитики на все категории виртуальных активов, включая децентрализованные финансовые протоколы и невзаимозаменяемые токены.

Для участников рынка данный отчёт является сигналом к усилению инвестиций в аналитическую инфраструктуру. Компании, которые уже используют передовые решения блокчейн-аналитики, находятся в более выгодном положении с точки зрения соответствия ожидающимся регуляторным требованиям. Тем же, кто ещё не внедрил подобные инструменты, рекомендуется начать с оценки текущих пробелов в комплаенс-процессах и выбора платформы, способной обеспечить полный цикл аналитического сопровождения операций с цифровыми активами.